El conglomerado camboyano Huione Group, conocido por su plataforma de mercado oscuro Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), continúa funcionando a toda máquina a pesar de haber anunciado su cierre el pasado 13 de mayo, tras un intento de represión que incluyó la prohibición de miles de cuentas asociadas en Telegram. Según un informe reciente de Chainalysis, la actividad ilícita en la red de Huione no ha disminuido, procesando miles de millones de dólares en transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades fraudulentas, incluyendo estafas y lavado de dinero.

El 1 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de EE.UU. (FinCEN) propuso designar a Huione Group como una “preocupación principal de lavado de dinero” bajo la Sección 311 de la Ley PATRIOT, acusándola de facilitar el lavado de al menos $4 mil millones en fondos ilícitos entre agosto de 2021 y enero de 2025. Entre estos, se incluyen $37 millones provenientes de ciberataques perpetrados por el grupo norcoreano Lazarus y $36 millones de estafas tipo “pig butchering”, donde víctimas son engañadas con promesas de inversión. A pesar de estas medidas, Chainalysis reporta que Huione ha adaptado sus operaciones, migrando a otros servicios de garantía como Xinbi Guarantee y manteniendo su infraestructura intacta.

Huione Group opera un ecosistema que incluye Huione Pay, un procesador de pagos fiat; Huione Crypto, un exchange de criptomonedas; y Haowang Guarantee, un mercado que facilita la venta de bienes y servicios ilícitos, desde datos robados hasta equipos de vigilancia. La falta de controles robustos de AML (antilavado de dinero) y KYC (conoce a tu cliente) ha permitido a Huione convertirse en el “mercado preferido” para actores maliciosos, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent. La empresa incluso lanzó su propia stablecoin y una tarjeta Huione Visa en febrero de 2025, expandiendo su alcance.

La persistencia de Huione plantea un desafío para las autoridades y la industria cripto. Aunque Telegram bloqueó canales clave tras la acción de FinCEN, los estafadores han migrado rápidamente a plataformas alternativas, demostrando la resiliencia de estas redes. Con transacciones que superan los $27 mil millones en stablecoins desde 2021, según la firma Elliptic, el caso de Huione subraya la dificultad de desmantelar mercados ilícitos en un entorno descentralizado. ¿Podrán las medidas regulatorias frenar estas operaciones, o seguirá el crimen cripto adaptándose a cada obstáculo?

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