En los últimos meses, nuestra redacción ha recibido un aluvión de denuncias a través de nuestro correo electrónico, todas apuntando a una misma entidad: BeLiquid Agency, una empresa que se presenta como un «market makers» especializado en el sector de las criptomonedas. Estas acusaciones, provenientes de diversos proyectos cripto y pequeños inversores, señalan prácticas fraudulentas que han generado pérdidas significativas y un profundo sentimiento de desconfianza. En este artículo, analizamos qué ofrece BeLiquid, las promesas que hace en su sitio web y las graves acusaciones que la rodean, basándonos en las denuncias recibidas y un análisis crítico de su operativa.

¿Qué es BeLiquid Agency y qué promete?

Según su página web, BeLiquid Agency se posiciona como un socio estratégico para proyectos cripto, ofreciendo servicios de market making diseñados para garantizar «escalabilidad fuerte y segura en múltiples plataformas». Entre sus promesas destacan:

• Gestión de liquidez: Soluciones para evitar problemas como baja liquidez o riesgos de correlación de precios, asegurando estabilidad para los tokens de sus clientes.
• Soporte en exchanges: Asistencia en la incorporación de proyectos a más de 100 plataformas CEX y DEX, incluyendo estrategias de trading, preparación para listados y lanzamiento inicial.
• Maximización de beneficios: Un enfoque integral que incluye monitoreo continuo, reportes transparentes y precios competitivos, con el objetivo de optimizar la rentabilidad de los proyectos.
• Confianza y seguridad: La empresa subraya su compromiso con proyectos «líquidos, fuertes y confiables», presentándose como un aliado de confianza en un mercado volátil.

A primera vista, la página web de BeLiquid parece profesional, con un diseño limpio y un lenguaje técnico que apela a la confianza de los emprendedores cripto. Sin embargo, las denuncias recibidas pintan un panorama completamente opuesto, sugiriendo que estas promesas podrían ser una fachada para prácticas engañosas.

Denuncias: Un Patrón de Estafas y Promesas Incumplidas

Nuestro buzón de correo ha sido testigo de un creciente número de denuncias que acusan a BeLiquid Agency de estafar a proyectos cripto y a inversores individuales. Los testimonios, que hemos recopilado de manera anónima para proteger a las víctimas, revelan un modus operandi que incluye:

1. Cobros iniciales exorbitantes: Varios denunciantes afirman que BeLiquid exige pagos por adelantado significativos (a menudo en criptomonedas como Bitcoin o Ethereum) bajo la promesa de servicios de market making. Una vez realizado el pago, la empresa desaparece o entrega resultados mínimos que no justifican las tarifas cobradas.
2. Falta de transparencia: Los reportes que BeLiquid promete entregar son, según las víctimas, inexistentes o superficiales. En algunos casos, los proyectos denuncian que los supuestos servicios de liquidez nunca se implementaron, dejando sus tokens expuestos a manipulaciones de mercado o caídas de precio.
3. Presión para actuar rápido: Muchos denunciantes reportan tácticas de alta presión, donde representantes de BeLiquid insisten en cerrar acuerdos rápidamente, alegando oportunidades de mercado «única en la vida». Esta urgencia es una bandera roja común en estafas cripto, diseñada para evitar que las víctimas investiguen a fondo.
4. Desaparición tras el pago: Un patrón recurrente en las denuncias es que, tras recibir los fondos, BeLiquid corta comunicación, ignora correos y elimina cualquier rastro de contacto. Algunos proyectos han perdido decenas de miles de dólares sin recibir ningún servicio a cambio.
5. Falta de regulación y credenciales verificables: A pesar de su lenguaje profesional, no hay evidencia clara de que BeLiquid esté regulada por alguna autoridad financiera reconocida, como la FCA o la SEC. La ausencia de licencias o registros verificables refuerza las sospechas de que opera al margen de la legalidad.

Contexto: El Peligro de los Market Makers Fraudulentos

El mercado cripto, por su naturaleza descentralizada y poco regulada, es un terreno fértil para estafas. Los market makers, que en teoría proporcionan liquidez y estabilidad a los tokens, son actores clave, pero también pueden abusar de su posición. Según el FBI, las estafas de inversión cripto, como las que presuntamente perpetra BeLiquid, generaron pérdidas de más de $5.6 mil millones en 2023, con un aumento del 45% respecto al año anterior. Las tácticas descritas en las denuncias contra BeLiquid, como promesas de retornos garantizados o cobros iniciales, son características comunes de fraudes como los esquemas de «rug pull» o estafas de advance fee.

Recomendaciones para Proyectos e Inversores

Ante la gravedad de las acusaciones contra BeLiquid Agency, instamos a los proyectos cripto y a los inversores a tomar precauciones extremas antes de comprometerse con esta o cualquier otra entidad similar:

• Verifica la regulación: Asegúrate de que la empresa esté registrada y regulada por una autoridad financiera confiable.
• Investiga a fondo: Busca reseñas independientes, verifica la presencia de la empresa en foros confiables y desconfía de sitios web con dominios nuevos o poca trazabilidad.
• Evita pagos por adelantado: Nunca transfieras fondos, especialmente en criptomonedas, sin un contrato claro y verificable. Las transacciones cripto son irreversibles, lo que las hace ideales para estafadores.
• Consulta con expertos: Antes de contratar servicios de market making, busca asesoramiento de profesionales con credenciales verificables.
• Denuncia inmediatamente: Si has sido víctima de BeLiquid o sospechas de una estafa, reporta el caso a plataformas como el Internet Crime Complaint Center (IC3) o la autoridad financiera de tu país.

Conclusión: Un Llamado a la Prudencia

Las múltiples denuncias recibidas en nuestro correo electrónico señalan a BeLiquid Agency como una entidad que, lejos de cumplir sus promesas de liquidez y crecimiento, parece estar explotando la confianza de proyectos cripto emergentes. Aunque su sitio web proyecta una imagen de profesionalismo, las acusaciones de cobros fraudulentos, falta de entrega y desaparición tras los pagos sugieren un esquema diseñado para enriquecerse a costa de víctimas desprevenidas. En un mercado cripto ya de por sí riesgoso, BeLiquid Agency se perfila como un actor que los proyectos deben evitar a toda costa.

Si tienes información adicional o has sido víctima de BeLiquid, te invitamos a contactarnos para seguir documentando este caso. Mientras tanto, la lección es clara: en el mundo cripto, la diligencia debida no es opcional, es una necesidad.

Nota: Este artículo se basa en denuncias recibidas por nuestra redacción y en un análisis de la información pública disponible. Las acusaciones no han sido verificadas judicialmente, pero reflejan un patrón preocupante que merece atención. Si BeLiquid Agency desea responder a estas acusaciones, nuestro medio está abierto a publicar su versión de los hechos.